多米尼克:最严尽职调查保障“全球最佳投资入籍项目”

发布时间:2022年06月03日
       多米尼克投资移民项目连续四年被金融时报专业财富管理杂志发布的“投资公民计划排名”评为全球最佳投资公民计划。 作为世界上最好的投资入籍计划, 多米尼克计划不断提高行业标准。 在提升搬迁行业整体行业形象的同时, 也为全球其他同类项目树立了良好的学习榜样。 而让多米尼克保持在行业前沿的“秘密武器”就是尽职调查。 自 2017 年首次发布权威报告以来, 多米尼克每年在尽职调查评分支柱上均获得满分 10 分。 投资入籍项目的基石——尽职调查 尽职调查是投资移民行业重要的风险防范工具, 为国际社会的秩序和安全提供保障, 因此被誉为投资移民的“基石” 项目。 多米尼克项目一直是全球领先的项目, 尽职尽责。
        该计划确保只有通过全面尽职调查的信誉良好的申请人才能获得公民身份。 因此, 该项目吸引了全球高净值人士的优质投资; 顶级国际酒店也选择了在岛上投资和开工建设的地点, 使多米尼克成为加勒比地区增长最快的经济体之一。 多米尼克项目:行业领先的尽职调查 多米尼克项目对所有年满18周岁的申请人进行强制性尽职调查, 并坚持内外部平行调查的原则, 确保项目的安全性和完整性。 首先, 申请人必须提交完整的申请文件, 包括其当前居住国家的警察许可证; 申请材料经一级审查审核通过后, 专业的审查机构将借助庞大的数据库对申请人进行进一步审查, 并将审查结果发送至投资移民办公室。 移民局将通过一级审查的申请人材料提交给调查腐败、恐怖主义和洗钱活动的外部专业调查机构。 外国调查机构将使用一系列技术手段对申请人进行深入调查, 以评估任何潜在的风险因素,

包括与申请人的前商业伙伴、居住国的执法机构进行一对一的面谈, 工作伙伴和朋友对申请人的资信情况进行综合评估。 信用审查后, 移民局将对申请人的资产和财富来源的合法性进行更深入的审查, 并生成风险等级报告, 将申请人可能构成的风险程度分类为非常低、低、 中高风险进一步确认申请人的公民资格。 这种多层次、严谨的尽职调查, 让全球投资市场对多米尼克的投资入籍项目更加尊重。 在提升国家知名度和护照实力的同时, 也为促进多米尼克与世界各国的外交关系发挥了积极作用。 影响。 近三年多米尼克项目收入已超过10亿美元。 2017-2020财年, 多米尼克项目累计吸引外资超过10亿美元, 收入逐年增长。 2019-2020财年, 项目申请人数进一步增加, 吸引投资4.6亿东加勒比元(约合1.72亿美元), 增长率为13.4%。 项目收入用于国家建设和发展、基础设施升级(资助建设邮轮码头)、旅游发展(资助建设几家酒店和度假村)、医疗卫生(资助建设马里戈特医院)、教育( 学徒项目的资金)和其他行业。 推动多米尼克成为加勒比地区增长最快的经济体之一。 正如多米尼克投资移民局大使南坦所说:“投资移民项目促进了该国的经济发展, 也对公民的日常生活产生了实实在在的影响。” 国际货币基金组织和拉加经委会也赞扬了多米尼克投资移民计划。 在促进国家发展中发挥着重要作用。
        多米尼克项目:两种投资选择 投资者可以选择一次性向经济多元化基金捐款 100, 000 美元, 或在预先批准的房地产项目中投资至少 200, 000 美元。 主要计划更新 6 月 24 日, 该计划进行了政策更新——放宽受抚养申请人的要求和范围, 以鼓励更多家庭通过投资移民计划与家人团聚。 主申请人现在可以带更多的家庭成员或配偶的家庭成员一起申请; 将四口之家(不包括兄弟姐妹)的投资额从 200, 000 美元降至 175, 000 美元。 网上申请:0联系处理 为遏制疫情蔓延,

多米尼克投资移民局自3月25日起开通网上申请, 申请人可在线提交电子申请文件, 日后可填写纸质版。 投资者公民将在收到在线申请后进行尽职调查。
        成功后,

申请人将获得永久公民身份, 并能够将其传给后代, 让后代从中受益。 巨大的优势之一是无需签证或落地签证即可前往全球近140个国家或地区。 家族的国际流动性大大提高, 应对未来风险的能力增强。